Juan Carlos I har fullført tilbakebetalingen av lånene Han mottok midler fra flere betrodde forretningsmenn og aristokrater, som den gang ble brukt til å håndtere skattejusteringer overfor Finansdepartementet. Denne økonomiske transaksjonen, som har unngått ytterligere juridiske komplikasjoner for den tidligere monarken, har hovedsakelig blitt støttet av inntekten han tjente mens han bodde i Abu Dhabi, hvor han har bodd siden 2020.
I følge forskjellige kilder, Refusjonsbeløpet overstiger fire millioner euroDisse pengene ble brukt til å betale skattegjeld etter at han mistet husholdningsgodtgjørelsen i 2020, og ble muliggjort takket være hans aktiviteter i De forente arabiske emirater, inkludert salg av rettighetene til sitt eget liv for dokumentarer og hans rolle som mekler i internasjonale forretningstransaksjoner.
Mekanikken bak lån og skattereguleringer
For å fullføre besøket hos Skatteetaten uten problemer, Juan Carlos I signerte låneavtaler med et dusin forretningsmenn som har foretrukket å være anonyme. Deres juridiske rådgivere anbefalte å ty til denne typen lån, i stedet for donasjoner, ettersom det å donere midler kunne ha medført at man måtte betale en høy skattesats og pådra seg nye juridiske risikoer.
Hvis, som kilder nær den emeritus kongen hevder, pengene som ble mottatt ble tilbakebetalt i sin helhet og lånene er reelle, Ingen nye etterforskninger ville bli åpnet, og det ville heller ikke bli stilt spørsmål ved lovligheten av legaliseringene.I Spania finnes det imidlertid eksperter som advarer om behovet for å bekrefte opprinnelsen til midlene som brukes, siden regulariseringen kan anses som ugyldig og føre til grove skattelovbrudd dersom inntekten ikke ble oppgitt da Juan Carlos I var skattemessig bosatt.
I 2021 leverte den tidligere statsoverhodet en frivillig skattemelding til finansdepartementet på nesten 4,4 millioner euro, tilsvarende private reiser finansiert av Zagatka-stiftelsen, grunnlagt av fetteren hans Álvaro de Orleans. Måneder tidligere betalte han 680.000 XNUMX euro for gaver fra Allen Sanginés-Krause., ansett som en uberettiget økning i eiendeler, og ble deretter ilagt en administrativ bot på under en halv million euro for gaver og jakt mellom 2014 og 2018.
Revisjon og tvil om midlenes opprinnelse
Det spanske skatteetaten Riksadvokatens kontor har foretrukket å ikke kommentere den nøyaktige kilden til midlene Juan Carlos I brukte til å finansiere lånene sine, og har begrenset seg til å påpeke den juridiske umuligheten av å kommentere enkeltsaker. Kongehuset har også unngått å gjøre offentlige vurderinger av hvorvidt Felipe VI var klar over farens økonomiske transaksjoner.
Noen eksperter innen skattesektoren, som f.eks. Carlos Cruzado, president for Gestha, de argumenterer for at dersom pengene som brukes til refusjonen virkelig kommer fra inntekt opptjent under skattemessig bosted i Spania, De presenterte regulariseringene kan være ugyldige Og saken kan føre til grovere skattelovbrudd, med lengre foreldelsesfrister. Andre jurister, som dommer emeritus José Antonio Martín Pallín, har kritisert institusjonenes manglende aktsomhet i å undersøke midlenes sanne opprinnelse.
For øyeblikket, Ingen nye offisielle undersøkelser er varslet, selv om ulike grupper og noen medier har oppfordret administrasjonen til å avklare om refusjonen og relaterte transaksjoner er i samsvar med de juridiske kravene i Spania.
Kontekst av tidligere regulariseringer og konsekvenser
Saken til Juan Carlos I har vært preget av kontinuerlige etterforskninger og legaliseringer siden han abdikerte. Blant de mest profilerte episodene skiller overføringen av 1,2 millioner euro til datteren Cristina seg ut. og koblingene til Zagatka-stiftelsen, som brukes til å finansiere luksuriøse private reiser med ikke-oppgitte midler. Alle disse transaksjonene har blitt gjennomgått av finansdepartementet, selv om sakene i de fleste tilfeller har blitt avsluttet eller ansett som foreldet.
Kong emeritus' opphold utenfor Spania har tillatt ham, i hvert fall foreløpig, å unngå den samme skattekontrollen som han ville hatt hvis han hadde blitt værende i Spania. En stor del av inntekten har han brukt til å betale tilbake lånene, som har blitt oppnådd gjennom forretningsvirksomhet i De forente arabiske emirater eller salg av rettighetene til biografien hans, De betaler ikke skatt i Spania som enhver annen fastboende borger ville gjort.
Denne prosessen med regularisering og tilbakeføring av midler har fremhevet viktigheten av åpenhet i offentlige personers økonomiske transaksjoner og behovet for effektive kontroller for å sikre lovligheten av midlenes kilde. Offentlig og medieoppmerksomhet vil fortsette å fokusere på de neste trinnene og eventuelle ytterligere undersøkelser som måtte oppstå i fremtiden.
